Στις 06/12/2024, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας δημοσίευσε τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ.2) . Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, παραχωρήθηκε παράταση για την υποβολή των δεδομένων πραγματικών δικαιούχων για το έτος 2023 έως τις 31/01/2025 και για το έτος 2024 έως τις 31/03/2025.
Επιπλέον, χρηματικά πρόστιμα θα επιβάλλονται μόνο στην εταιρεία ή ή άλλη νομική οντότητα, η οποία αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους, και δεν θα επιβάλλονται χρηματικές επιβαρύνσεις και σε κάθε διευθυντή και γραμματέα. Τα πρόστιμα έχουν τροποποιηθεί ως εξής:
- Πρόστιμο ύψους €100 θα επιβάλλεται την πρώτη ημέρα της παράβασης.
- Πρόσθετη χρέωση €50 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης €5.000 ανά εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα.
Τo ΤΕΕΔΙ προχωρεί σε ανάκληση των χρηματικών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί από 01/04/2024 και επιστροφή των σχετικών χρηματικών ποσών που έχουν καταβληθεί ως εξής:
- Για διαδικτυακές πληρωμές που έγιναν μέσω JCC, το ποσό θα επιστραφεί απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από πλευράς του επηρεαζόμενου προσώπου.
- Για πληρωμές που έγιναν στο Ταμείο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το ποσό θα επιστραφεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό του αιτητή μετά την προσκόμιση στο ταμείο του Τμήματος του εντύπου ΚΕ1, συνοδευόμενο από το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από τοFIMAS και φωτοαντίγραφο του δικαιολογητικού πληρωμής, καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) που θα πιστωθεί, όπως περιγράφεται στο Έντυπο Εξουσιοδότησης.
Υπενθυμίζεται ότι το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ηλεκτρονικό και η ενημέρωση του γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://ubo.meci.gov.cy |
